Blog o sankcjach i AML
Praktyczne poradniki dla biur rachunkowych, pośredników i eksporterów.
Jak sprawdzić, czy kontrahent jest objęty sankcjami
Jak sprawdzić kontrahenta na sankcje: które listy przeszukać, jak potraktować zapis cyrylicą, co zrobić z trafieniem i jak udokumentować sprawdzenie.
Czytaj artykułProcedura AML w biurze rachunkowym, co musi zawierać
Procedura AML w biurze rachunkowym: identyfikacja klienta, ocena ryzyka, sprawdzenie na listach sankcyjnych, dokumentowanie i przechowywanie danych.
Czytaj artykułBeneficjent rzeczywisty a sankcje, zasada własności i kontroli
Beneficjent rzeczywisty a sankcje: kto nim jest, czym jest zasada własności i kontroli, jak sprawdzić go w CRBR i dlaczego sama nazwa spółki nie wystarcza.
Czytaj artykułListy sankcyjne KNF, MSWiA i UE, które naprawdę sprawdzać
Listy sankcyjne KNF, MSWiA, UE i ONZ: czym się różnią, która obowiązuje kogo i jak ułożyć sprawdzenie, żeby nie przeoczyć żadnej listy.
Czytaj artykułTransliteracja cyrylicy a listy sankcyjne
Transliteracja cyrylicy nazwiska na listach sankcyjnych: dlaczego Wiktor i Viktor to ta sama osoba i jak uniknąć przeoczenia trafienia przy sprawdzaniu ręcznym.
Czytaj artykułSprawdź pierwszego kontrahenta teraz
Wpisz nazwę, NIP albo nazwisko. Wynik zobaczysz od razu, bez rejestracji.