Co oznacza wpis na liście UE
Rozporządzenia Rady, takie jak rozporządzenie 269/2014 dotyczące działań podważających integralność Ukrainy, nakazują zamrozić środki wpisanych osób i zakazują udostępniania im środków oraz zasobów gospodarczych. Zakaz obejmuje także podmioty będące własnością lub pod kontrolą wpisanej osoby.
Z tego powodu samo sprawdzenie nazwy kontrahenta nie wystarcza. Trzeba znać jego właścicieli, dlatego MosCow łączy listę UE ze sprawdzeniem beneficjentów z KRS i CRBR.
Jak MosCow czyta plik listy UE
Skonsolidowana lista zawiera dla jednej osoby wiele zapisów nazwy: imię i nazwisko w alfabecie łacińskim, zapis w cyrylicy i warianty. MosCow porównuje zapytanie ze wszystkimi nimi naraz i pokazuje, który zapis wywołał trafienie.
- Aliasy i zapisy w cyrylicy są sprawdzane razem z nazwą główną
- Wynik pokazuje datę wersji pobranego pliku
- Monitoring ponawia sprawdzenie po każdej zmianie listy
Pytania i odpowiedzi
Czy lista UE wystarczy, jeśli sprawdzam listę MSWiA?
Nie, to dwie osobne listy. Lista MSWiA zawiera krajowe wpisy, a lista UE obowiązuje bezpośrednio w całej Unii. MosCow sprawdza obie jednym zapytaniem.