Czego potrzebuje biuro, a czego nie
Pełne pakiety AML zawierają ankiety klienta, scoring ryzyka, generator procedur i szkolenia. Jeśli masz je już opracowane, najwięcej czasu zabiera Ci powtarzalne sprawdzanie list. MosCow zajmuje się tym obszarem i daje dowód, który wkładasz do akt klienta.
Funkcje systemu
MosCow łączy w jednym miejscu wszystko, co jest potrzebne do udokumentowanego sprawdzenia sankcyjnego.
- Wyszukiwanie pojedyncze i masowe z pliku
- Warianty transliteracji cyrylicy i ocena podobieństwa
- Zarząd, wspólnicy i beneficjenci z publicznych rejestrów
- Monitoring codzienny i alert przy nowym trafieniu
- Decyzja przy trafieniu z uzasadnieniem i historią
- Zespół, role i SSO w planie Firma
Pytania i odpowiedzi
Czy MosCow zastępuje procedurę AML w biurze?
Nie. Procedurę, ocenę ryzyka i decyzje prowadzi instytucja obowiązana. MosCow automatyzuje sprawdzanie list i dokumentuje, że sprawdzenie się odbyło.