Polska lista sankcyjna a listy unijne
Polska lista sankcyjna uzupełnia sankcje Unii Europejskiej. Obejmuje podmioty, które nie znalazły się jeszcze na liście unijnej, ale wobec których Polska zdecydowała się zamrozić środki i zakazać udostępniania zasobów. Dlatego sprawdzenie samej listy UE nie zastępuje sprawdzenia listy MSWiA.
MosCow traktuje listę MSWiA jako pierwszą. Wynik zawsze pokazuje, na której liście padło trafienie, na jakiej podstawie oraz z którą wersją listy porównano nazwę.
Jak sprawdzić listę MSWiA w MosCow
Wpisz nazwę firmy, nazwisko albo NIP w polu na stronie głównej i wybierz listy. Nazwa jest normalizowana, transliterowana z cyrylicy i porównywana z każdym wpisem oraz jego aliasami. Wynik zawiera ocenę podobieństwa od 0 do 100 i wyjaśnienie dopasowania.
- Zapis nazwiska w kilku wariantach transliteracji jest sprawdzany jednocześnie
- Oceny powyżej progu są oznaczone jako trafienie do oceny przez człowieka
- Każdy wynik ma datę wersji listy
Dlaczego ręczne sprawdzanie przepuszcza trafienia
Wyszukiwarka na stronie ministerstwa porównuje znaki, a nie brzmienie. Wiktor Wekselberg i Viktor Vekselberg to ta sama osoba, ale proste wyszukiwanie tekstu ich nie połączy. MosCow porównuje klucz fonetyczny nazwy, więc różne zapisy jednej osoby trafiają do tego samego wyniku.
Pytania i odpowiedzi
Czy każde trafienie oznacza sankcje wobec mojego klienta?
Nie. Ocena podobieństwa wskazuje wpisy do przeanalizowania. Decyzję, czy to ta sama osoba, podejmuje instytucja obowiązana na podstawie daty urodzenia, kraju i innych danych, a przy fałszywym trafieniu zapisuje uzasadnienie w rejestrze.