Dlaczego warto sprawdzać listy spoza Unii
Firma wysyłająca towar za granicę albo rozliczająca się w dolarach trafia na wymagania banków, które stosują sankcje amerykańskie i brytyjskie niezależnie od prawa polskiego. Przelew do podmiotu z listy OFAC może zostać wstrzymany, nawet jeśli polskie prawo go nie zakazuje.
Jedno wyszukiwanie na wszystkich listach oszczędza czas i pozostawia jeden zapis w rejestrze, zamiast pięciu osobnych wydruków.
Różnice w formatach i zapisie nazw
Lista OFAC zapisuje nazwisko jako Nazwisko, Imię, lista UK dzieli nazwę na sześć pól, a lista ONZ na cztery. MosCow sprowadza wszystkie do jednego klucza, więc kolejność członków nazwy nie wpływa na wynik.
- Nazwy w formacie Nazwisko, Imię są odwracane przed porównaniem
- Aliasy osób i podmiotów są sprawdzane osobno
- Każda lista ma własną datę wersji w wyniku
Pytania i odpowiedzi
Czy muszę stosować listy OFAC i UK?
Ustawa nie nakłada tego wprost na polskie firmy, ale umowy z bankami, ubezpieczycielami i kontrahentami często tak. Dlatego wiele firm sprawdza je jako dodatkowe zabezpieczenie.